سه شنبه 3 مهر 1397

جریمه بانک آمریکایی به جرم پولشویی

رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.

بانک وبیمه | اقتصاد آنلاین | 6 ماه پیش |3/21/2018 2:51:32 PM 1824 بازدید

جریمه بانک آمریکایی به جرم پولشویی

بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد آمریکا را ۵.۲ میلیون دلار سنگاپور معادل ۳.۹۵ میلیون دلار آمریکا و نیز گروه بانکداری استاندار چارتد تراست (که در جزیره گرن زی مستقر است) را ۱.۲ میلیون دلار سنگاپور به دلیل نقض قوانین پولشویی و فاینانس تروریسم جریمه کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا ، در همین حال مرجع پولی سنگاپور در اطلاعیه ای اعلام کرد، زمانیکه حساب مشتریان بانک استاندارد چارتد از دسامبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی به استاندارد چارترد تراست انتقال داده شده است، نقض قوانین پولشویی بوجود آمده است.

بر اساس قوانین مرجع پولی سنگاپور، زمانیکه موسسات مالی تصمیم به ارائه خدمات به مشتریان خود می کنند باید به اندازه کافی به ریسک های پولشویی دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه سیستم ها و پردازش های خوبی برای رصد تراکنش های مشتریان بکار گیرند.

بر همین اساس، بانک استاندارد چارتد و استاندار چارتد تراست به اندازه کافی دسترسی به فاکتورهای ریسک در حوزه پولشویی نداشته و انجام تراکنش برخی از مشتریان این بانک ها که عمدتا اندونزیایی بوده اند از مصادیق نقض قوانین پولشویی سنگاپور محسوب می شود.

همچنین استاندارد چارتد اعلام کرد که در انجام تراکنش مالی به سنگاپور به اندازه کافی این ملاحظات را رعایت نکرده و سعی در بر طرف کردن آنها می کند و مدیر عامل این بانک آمریکایی گفت: موضوع مهم این است که در حال سرمایه گذاری لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی هستیم.

بر پایه این گزارش، پیش از این استاندارد چاردتد در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده بود که به دنبال متمرکز کردن بخشی از فعالیت های خود در سنگاپور است.

برچسب ها:

بازگشت به لیست اخبار اقتصادی

نظرات کاربران

اگر عضو سایت هستید وارد شوید و در غیر اینصورت نام و ایمیل خود را وارد کنید


تحلیل های اقتصادی سرمایه دار

پیش بینی قیمت دلار در چندماه آینده
قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟عوامل موثر در کاهش یا افزایش قیمت ها چیست؟
سایر آیا بازار ثانویه زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم می آورد؟
سیاست اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن توانست در طی هفته های ­ی گذشته ثبات نسبی برای بازار ارز فراهم آورد اما تداوم آن نیازمند اهتمام و پافشاری مجریان بر مواضع خود در اجرای هرچه دقیق آن می ­باشد.
سایر امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی
اینفوگرافیک امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
پیش بینی قیمت طلا و ارز
پیش بینی بزرگان بازار از قیمت های طلا و سکه و ارز در ایران
روش سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
یک نوع سرمایه گذاری است که در آن ارزش جنس یا سهم، ملاک خرید می باشد. روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش، از مهمترین روشها محسوب می شود.
بازار دلار علت اصلی گرانی سال 97 در ایران
علت گرانی روزهای اخیر چیست؟ دلیل تکرار گرانی ها در بازار چیست؟ قیمتها چرا هر چند سال جهش پیدا می کنند؟
سایر کالاهای سرمایه ای ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی
در این مقاله به تعریف کالاهای واسطه ای ، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و اهمیت شناخت انواع کالاهای سرمایه ای در زندگی اقتصادی فردی می پردازیم. کالای سرمایه ای چیست؟ کالاهای مصرفی و واسطه ای کدامند؟
سایر سواد مالی؛ حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی
شنیدن این جمله که "سفره های مردم هر روز کوچکتر می شوند" دیگر برایمان عادت شده گرچه علاج مشکلاتی از این قبیل، برنامه ریزی و تدبیر مسئولان کشور را می طلبد اما آیا تک تک افراد جامعه در بوجود آمدن یا حل این مشکل برای خودشان نقشی بازی نمی کنند؟ سواد مالی چیست؟ در این مقاله سواد مالی آموزش داده می شود.
اقتصاد بین الملل مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی
ترامپ پس از کش و قوس های فراوان از برجام خارج شد. در این مقاله به بررسی درصد موافقین و مخالفین برجام بین مردم آمریکا پرداخته شده است.
بازار دلار دلار ، طلا و حل مشکل اقتصادی ؛چالشی بزرگ
چرا اقتصاددانان نمی توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند ؟ سوالی که جواب آن پر از چالشهای گوناگون است و شاید هم اصلا نمیتوان جوابی برای آن بدست آورد .
بازار دلار پیش بینی دلار در پایان برجام
با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه تا 90 روز آینده تحریمهای هسته ای باز میگردد . شاید پیش بینی نرخ دلار چندان هم سخت نباشد .
سایر برجام تمام
درحالی که انتظار میرفت در کنفرانس خبری دیشب ترامپ پس از اعلام مواضع خود تا شنبه صبر کند و سپس یه صورت رسمی از برجام خارج شود اما او دیشب این کار را یکسره کرد و رسما باعث خروج آمریکا از برجام شد و تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران را بازگرداند .
بازار دلار دلار پس از برجام
درآستانه کنفرانس خبری ترامپ بد نیست به آینده دلار پس از برجام بپردازیم .
سایر سیاست آمریکا درباره برجام
ترامپ دیروز در توییتی اعلام کرده امشب سیست های خودرا دربارهه برجام اعلام خواهد کرد ؛ به هرحال امشب به نوعی آینده برجام معلوم میشود پس بی ربط هم نیت اگر به این پیش بینی بپردازیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود .
قیمت دلار، تهدید ترامپ و تشنج در فضای کسب و کار کشور
با توجه به حوادث عجیب رخ داده در 10 روز گذشته میتوان گفت یکی پر تنش ترین ماه های 40 سال اخیر را تجربه کردیم .

پربازدیدترین اخبار اقتصادی

نرخ سود چند بانک ۲۳درصد شد
پیش بینی عملکرد مستحکم برای طلا تا پایان امسا پیش بینی عملکرد مستحکم برای طلا تا پایان امسال/ 2عامل موثر بر قیمت طلا در کوتاه مدت
مردم برای دلار گران هول می‌زنند
پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش قیمت ارز
در بازار ارز چه می‌گذرد؟
ارائه اطلاعات صرافی‌ها باعث افزایش قیمت ارز ش ارائه اطلاعات صرافی‌ها باعث افزایش قیمت ارز شد
افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودروها به تصویب می‌رسد؟
مردم برای دلار گران هول می‌زنند مردم برای دلار گران هول می‌زنند
روایت وزیر بازرگانی هاشمی از روزهای سخت روایت وزیر بازرگانی هاشمی از روزهای سخت
ثبت ارقام عجیب در بازار آزاد ارز ثبت ارقام عجیب در بازار آزاد ارز
در آمریکا، هند و انگلیس با دلالان سکه چه می‌کنند
تاجران روسی در حال خرید کنسروها و رب‌های ایرا تاجران روسی در حال خرید کنسروها و رب‌های ایرانی
کسی به بازار ارز سر نمی‌زند؟
سکه و طلا دوباره افزایشی شد
تکذیب برخی نقل‌قول‌های منتسب به رئیس‌کل بانک مرکزی

جدیدترین اخبار اقتصادی روز

ارزش کالای احتکار در خراسان جنوبی بیش از 17 میلیارد ریال است
کمبود بنزین در شهرستان بانه نداریم
حقوق ثابت میلیونی با یک بارهزینه بگیرید
نوسانات اقتصادی بر شاخص کسب و کار استان مرکزی اثر گذاشت
بازوان توسعه درگیر مشکلات اقتصادی
قیمت واقعی دلار و یورو چقدر است؟
جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران
این کُره برقی!
عرضه نفت‌خام در بورس در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
تشنه لب در کنار دریا
بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد
فعالان مناطق آزاد بدهکار نیستند که فرار کنند
اکو بهترین گزینه برای همکارهای منطقه ای است
چالش آبی توسعه پایدار در شهرها
رکود مسکن ادامه می‌یابد