پنجشنبه 28 تیر 1397

جریمه بانک آمریکایی به جرم پولشویی

رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.

بانک وبیمه | اقتصاد آنلاین | 3 ماه پیش |3/21/2018 2:51:32 PM 1759 بازدید

جریمه بانک آمریکایی به جرم پولشویی

بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد آمریکا را ۵.۲ میلیون دلار سنگاپور معادل ۳.۹۵ میلیون دلار آمریکا و نیز گروه بانکداری استاندار چارتد تراست (که در جزیره گرن زی مستقر است) را ۱.۲ میلیون دلار سنگاپور به دلیل نقض قوانین پولشویی و فاینانس تروریسم جریمه کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا ، در همین حال مرجع پولی سنگاپور در اطلاعیه ای اعلام کرد، زمانیکه حساب مشتریان بانک استاندارد چارتد از دسامبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی به استاندارد چارترد تراست انتقال داده شده است، نقض قوانین پولشویی بوجود آمده است.

بر اساس قوانین مرجع پولی سنگاپور، زمانیکه موسسات مالی تصمیم به ارائه خدمات به مشتریان خود می کنند باید به اندازه کافی به ریسک های پولشویی دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه سیستم ها و پردازش های خوبی برای رصد تراکنش های مشتریان بکار گیرند.

بر همین اساس، بانک استاندارد چارتد و استاندار چارتد تراست به اندازه کافی دسترسی به فاکتورهای ریسک در حوزه پولشویی نداشته و انجام تراکنش برخی از مشتریان این بانک ها که عمدتا اندونزیایی بوده اند از مصادیق نقض قوانین پولشویی سنگاپور محسوب می شود.

همچنین استاندارد چارتد اعلام کرد که در انجام تراکنش مالی به سنگاپور به اندازه کافی این ملاحظات را رعایت نکرده و سعی در بر طرف کردن آنها می کند و مدیر عامل این بانک آمریکایی گفت: موضوع مهم این است که در حال سرمایه گذاری لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی هستیم.

بر پایه این گزارش، پیش از این استاندارد چاردتد در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده بود که به دنبال متمرکز کردن بخشی از فعالیت های خود در سنگاپور است.

برچسب ها:

بازگشت به لیست اخبار اقتصادی

نظرات کاربران

اگر عضو سایت هستید وارد شوید و در غیر اینصورت نام و ایمیل خود را وارد کنید


تحلیل های اقتصادی سرمایه دار

پیش بینی قیمت طلا و ارز
پیش بینی بزرگان بازار از قیمت های طلا و سکه و ارز در ایران
روش سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
یک نوع سرمایه گذاری است که در آن ارزش جنس یا سهم، ملاک خرید می باشد. روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش، از مهمترین روشها محسوب می شود.
بازار دلار علت اصلی گرانی سال 97 در ایران
علت گرانی روزهای اخیر چیست؟ دلیل تکرار گرانی ها در بازار چیست؟ قیمتها چرا هر چند سال جهش پیدا می کنند؟
سایر کالاهای سرمایه ای ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی
در این مقاله به تعریف کالاهای واسطه ای ، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و اهمیت شناخت انواع کالاهای سرمایه ای در زندگی اقتصادی فردی می پردازیم. کالای سرمایه ای چیست؟ کالاهای مصرفی و واسطه ای کدامند؟
سایر سواد مالی؛ حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی
شنیدن این جمله که "سفره های مردم هر روز کوچکتر می شوند" دیگر برایمان عادت شده گرچه علاج مشکلاتی از این قبیل، برنامه ریزی و تدبیر مسئولان کشور را می طلبد اما آیا تک تک افراد جامعه در بوجود آمدن یا حل این مشکل برای خودشان نقشی بازی نمی کنند؟ سواد مالی چیست؟ در این مقاله سواد مالی آموزش داده می شود.
اقتصاد بین الملل مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی
ترامپ پس از کش و قوس های فراوان از برجام خارج شد. در این مقاله به بررسی درصد موافقین و مخالفین برجام بین مردم آمریکا پرداخته شده است.
بازار دلار دلار ، طلا و حل مشکل اقتصادی ؛چالشی بزرگ
چرا اقتصاددانان نمی توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند ؟ سوالی که جواب آن پر از چالشهای گوناگون است و شاید هم اصلا نمیتوان جوابی برای آن بدست آورد .
بازار دلار پیش بینی دلار در پایان برجام
با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه تا 90 روز آینده تحریمهای هسته ای باز میگردد . شاید پیش بینی نرخ دلار چندان هم سخت نباشد .
سایر برجام تمام
درحالی که انتظار میرفت در کنفرانس خبری دیشب ترامپ پس از اعلام مواضع خود تا شنبه صبر کند و سپس یه صورت رسمی از برجام خارج شود اما او دیشب این کار را یکسره کرد و رسما باعث خروج آمریکا از برجام شد و تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران را بازگرداند .
بازار دلار دلار پس از برجام
درآستانه کنفرانس خبری ترامپ بد نیست به آینده دلار پس از برجام بپردازیم .
سایر سیاست آمریکا درباره برجام
ترامپ دیروز در توییتی اعلام کرده امشب سیست های خودرا دربارهه برجام اعلام خواهد کرد ؛ به هرحال امشب به نوعی آینده برجام معلوم میشود پس بی ربط هم نیت اگر به این پیش بینی بپردازیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود .
قیمت دلار، تهدید ترامپ و تشنج در فضای کسب و کار کشور
با توجه به حوادث عجیب رخ داده در 10 روز گذشته میتوان گفت یکی پر تنش ترین ماه های 40 سال اخیر را تجربه کردیم .
سایر ایران پس از برجام
عده ای معتقند برجام بهترین توافق بوده و هست و عده ای بلعکس .
دلار 7.000 تومانی
یادش بخیر چندی پیش بود که رئیس جمهورمان خیالمان را بابت دلار راحت کرد . شکر خدا الان راحتیم ، انقدر راحتیم که اصلا خبر نداریم ؛یعنی هرکسی که بی خبر هست راحته .
کسب وکار فیلتر اقتصادی یا اقتصاد فیلتری
و در نهایت تلگرام فیلتر شد . خبری که دسته کم 10.000 نفر را بیکار کرد

پربازدیدترین اخبار اقتصادی

 خانه‌های نقلی ارزان می‌شوند؟ خانه‌های نقلی ارزان می‌شوند؟
احتمال سقوط بیشتر برای طلا احتمال سقوط بیشتر برای طلا
نزول قیمت سکه به دلیل فرارسیدن عرضه پیش فروش‌ نزول قیمت سکه به دلیل فرارسیدن عرضه پیش فروش‌ها
بچه پولدارها در تعطیلات تابستانی چه می‌کنند؟
جدیدترین قیمت وام مسکن +محاسبات جدیدترین قیمت وام مسکن +محاسبات
اتخاذ تصمیمات جدید برای نرخ سود بین‌بانکی/ راهی جز تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد
ورق در بازار سکه و دلار برگشت
بانک مرکزی باعث پیش‌فروش ۷۰تن سکه شد بانک مرکزی باعث پیش‌فروش ۷۰تن سکه شد
گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین
تقاضا برای خرید طلا کاهش یافت/ حباب سکه به 48 تقاضا برای خرید طلا کاهش یافت/ حباب سکه به 480هزار تومان رسید
عدم استقبال از دریافت سکه‌های پیش‌فروشی عدم استقبال از دریافت سکه‌های پیش‌فروشی
رد پای برخی سلبریتی‌ها در پرونده ثامن‌الحجج
با سخنان رئیس فدرال‌رزرو، دلار به بالاترین نر با سخنان رئیس فدرال‌رزرو، دلار به بالاترین نرخ ۶ماهه رسید
کشف لاشه کشتی روسی حامل گنجینه طلا به ارزش یک کشف لاشه کشتی روسی حامل گنجینه طلا به ارزش یکصد میلیارد پوند
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک آینده را بشناسید

جدیدترین اخبار اقتصادی روز

«نذر آب» در سیستان و بلوچستان
بسته بندی کالاهای صادراتی بوشهر باید بازار پسند شود
با تسهیلات کارگشای بانک آینده خرید کنید
نرخ دلار و یورو بانکی بالا رفت
گوشت منجمد وارداتی بر اساس تقاضا در زنجان توزیع می شود
قیمت طلا رکورد پایین جدیدی زد
آخرین وضعیت تکمیل فاز‌۳ پایانه کانتینری بندر شهیدرجایی
16 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در گیلان پرداخت شد
سیاست دولت، تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی است
40 درصد گوشت مرغ در زنجیره های طیور تولید می شود
کشف یک میلیون تن ضایعات قاچاقی در چین
تبادلات برقی با همسایگان یار شبکه برق داخلی
نفت ساز ناکوک زد
سکه از ابتدای هفته چقدر گران شد؟
دردسر خانه‌های هوشمند!
Back to Top